| 2024-11-07 |
- 本公司113Q3合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司增訂「永續(xù)資訊管理內(nèi)控作業(yè)辦法」及「永續(xù)資訊管理作業(yè)內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。
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提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024-08-09 |
- 本公司113Q2合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性評(píng)估案。
- 本公司113年度安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所公費(fèi)案。
- 本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理之作業(yè)程序」條文修正案。
- 本公司「關(guān)係人交易管理程序」條文修正案。
- 本公司增資中一食品股份有限公司新臺(tái)幣參億貳千伍佰萬(wàn)元整。
- 本公司增資DaChan(USA),Inc. 美金貳千伍佰萬(wàn)元整。
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| 2024-05-09 |
- 本公司113Q1合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司修訂「買回公司股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法」部分條文修正案暨更正申報(bào)表及公告欄位資訊。
- 本公司柳營(yíng)肉品新分切包裝廠資本支出案。
- 本公司Amy Food Inc. 投資案。
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| 2024-03-14 |
- 本公司112年度自行編制及經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證之個(gè)體及合併財(cái)務(wù)報(bào)告。
- 本公司112年度盈餘分配表。
- 本公司辦理庫(kù)藏股買回並修訂「買回公司股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法」部分條文修正案。
- 本公司112年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及113年計(jì)畫案。
- 本公司內(nèi)控聲明書簽署。
- 本公司出售臺(tái)南柳營(yíng)區(qū)外環(huán)段土地予毛能寵物營(yíng)養(yǎng)生技股份有限公司案。
- 本公司與國(guó)成麵粉股份有限公司之土地交易案。
- 本公司果毅後孵化場(chǎng)新建廠案。
- 本公司及集團(tuán)子公司預(yù)先核準(zhǔn)非審計(jì)服務(wù)及確信服務(wù)清單。
- 本公司提供子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
- 本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」部分條文修正案。
- 本公司「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」部分條文修正案。
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| 2023-11-09 |
- 本公司112Q3合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
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| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性評(píng)估案。
- 本公司112年度安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所公費(fèi)案。
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| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈餘分配表。
- 本公司112Q1合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司總部大樓興建案。
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| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行編制及經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證之個(gè)體及合併財(cái)務(wù)報(bào)告。
- 本公司111年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及112年度營(yíng)業(yè)計(jì)畫案。
- 本公司內(nèi)控聲明書。
- 本公司預(yù)先核準(zhǔn)非審計(jì)服務(wù)之一般性原則。
- 本公司永康食品加工廠處分案。
- 本公司之子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
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| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司寵物食品廠興建工程資本支出案。
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| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
- 本公司111年度安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所公費(fèi)案。
- 本公司簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性評(píng)估案。
- 本公司鹽水豬只飼養(yǎng)一貫場(chǎng)興建工程資本支出案。
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| 2022-05-11 |
- 本公司111Q1合併財(cái)務(wù)報(bào)告案。
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| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行編制及經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證之個(gè)體及合併財(cái)務(wù)報(bào)告。
- 本公司110年度盈餘分配表。
- 本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
- 本公司110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及111年度營(yíng)業(yè)計(jì)畫案。
- 因主管機(jī)關(guān)法令及事務(wù)所風(fēng)控要求變更簽證會(huì)計(jì)師案。
- 本公司內(nèi)控聲明書。
- 本公司「取得或處分資產(chǎn)處理常式」部分條文修正案。
- 本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文修正案。
- 解除本公司第17屆新任董事(含獨(dú)立董事)競(jìng)業(yè)禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
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