審計委員會_會議出席及開會資訊
會議出席及開會資訊
本公司111、112、113年度審計委員會各召開四次會議，所有委員皆親自出席，開會資訊如下:
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| 開會日期 |
議案內(nèi)容 |
決議結(jié)果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
| 2024-11-07 |
- 本公司113Q3合併財務(wù)報告案。
- 本公司增訂「永續(xù)資訊管理內(nèi)控作業(yè)辦法」及「永續(xù)資訊管理作業(yè)內(nèi)部稽核實施細(xì)則」。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-08-09 |
- 本公司113Q2合併財務(wù)報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司113年度安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所公費案。
- 本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理之作業(yè)程序」條文修正案。
- 本公司「關(guān)係人交易管理程序」條文修正案。
- 本公司增資中一食品股份有限公司新臺幣參億貳千伍佰萬元整。
- 本公司增資DaChan(USA),Inc. 美金貳千伍佰萬元整。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-05-09 |
- 本公司113Q1合併財務(wù)報告案。
- 本公司修訂「買回公司股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法」部分條文修正案暨更正申報表及公告欄位資訊。
- 本公司柳營肉品新分切包裝廠資本支出案。
- 本公司Amy Food Inc. 投資案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-03-14 |
- 本公司112年度自行編制及經(jīng)會計師查核簽證之個體及合併財務(wù)報告。
- 本公司112年度盈餘分配表。
- 本公司辦理庫藏股買回並修訂「買回公司股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法」部分條文修正案。
- 本公司112年度營業(yè)報告書及113年計畫案。
- 本公司內(nèi)控聲明書簽署。
- 本公司出售臺南柳營區(qū)外環(huán)段土地予毛能寵物營養(yǎng)生技股份有限公司案。
- 本公司與國成麵粉股份有限公司之土地交易案。
- 本公司果毅後孵化場新建廠案。
- 本公司及集團(tuán)子公司預(yù)先核準(zhǔn)非審計服務(wù)及確信服務(wù)清單。
- 本公司提供子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
- 本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文修正案。
- 本公司「審計委員會組織規(guī)程」部分條文修正案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-11-09 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合併財務(wù)報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司112年度安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所公費案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈餘分配表。
- 本公司112Q1合併財務(wù)報告案。
- 本公司總部大樓興建案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行編制及經(jīng)會計師查核簽證之個體及合併財務(wù)報告。
- 本公司111年度營業(yè)報告書及112年度營業(yè)計畫案。
- 本公司內(nèi)控聲明書。
- 本公司預(yù)先核準(zhǔn)非審計服務(wù)之一般性原則。
- 本公司永康食品加工廠處分案。
- 本公司之子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合併財務(wù)報告案。
- 本公司寵物食品廠興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合併財務(wù)報告案。
- 本公司111年度安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所公費案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司鹽水豬只飼養(yǎng)一貫場興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-05-11 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行編制及經(jīng)會計師查核簽證之個體及合併財務(wù)報告。
- 本公司110年度盈餘分配表。
- 本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
- 本公司110年度營業(yè)報告書及111年度營業(yè)計畫案。
- 因主管機(jī)關(guān)法令及事務(wù)所風(fēng)控要求變更簽證會計師案。
- 本公司內(nèi)控聲明書。
- 本公司「取得或處分資產(chǎn)處理常式」部分條文修正案。
- 本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文修正案。
- 解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業(yè)禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融資周轉(zhuǎn)額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
