審計委員會_會議出席及開會信息
會議出席及開會信息
本公司111、112、113年度審計委員會各召開四次會議，所有委員皆親自出席，開會信息如下:
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| 開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
| 2024-11-07 |
- 本公司113Q3合并財務報告案。
- 本公司增訂「永續信息管理內控作業辦法」及「永續信息管理作業內部稽核實施細則」。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-08-09 |
- 本公司113Q2合并財務報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司113年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
- 本公司「防范內線交易管理之作業程序」條文修正案。
- 本公司「關系人交易管理程序」條文修正案。
- 本公司增資中一食品股份有限公司新臺幣參億貳千伍佰萬元整。
- 本公司增資DaChan(USA),Inc. 美金貳千伍佰萬元整。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-05-09 |
- 本公司113Q1合并財務報告案。
- 本公司修訂「買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文修正案暨更正申報表及公告欄位信息。
- 本公司柳營肉品新分切包裝廠資本支出案。
- 本公司Amy Food Inc. 投資案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024-03-14 |
- 本公司112年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合并財務報告。
- 本公司112年度盈余分配表。
- 本公司辦理庫藏股買回并修訂「買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文修正案。
- 本公司112年度營業報告書及113年計劃案。
- 本公司內控聲明書簽署。
- 本公司出售臺南柳營區外環段土地予毛能寵物營養生技股份有限公司案。
- 本公司與國成面粉股份有限公司之土地交易案。
- 本公司果毅后孵化場新建廠案。
- 本公司及集團子公司預先核準非審計服務及確信服務清單。
- 本公司提供子公司短期融資周轉額度。
- 本公司「董事會議事規范」部分條文修正案。
- 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-11-09 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合并財務報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司112年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈余分配表。
- 本公司112Q1合并財務報告案。
- 本公司總部大樓興建案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合并財務報告。
- 本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
- 本公司內控聲明書。
- 本公司預先核準非審計服務之一般性原則。
- 本公司永康食品加工廠處分案。
- 本公司之子公司短期融資周轉額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合并財務報告案。
- 本公司寵物食品廠興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合并財務報告案。
- 本公司111年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司鹽水豬只飼養一貫場興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-05-11 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合并財務報告。
- 本公司110年度盈余分配表。
- 本公司盈余轉增資發行新股案。
- 本公司110年度營業報告書及111年度營業計劃案。
- 因主管機關法令及事務所風控要求變更簽證會計師案。
- 本公司內控聲明書。
- 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
- 本公司「從事衍生性商品事務處理程序」部分條文修正案。
- 解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融資周轉額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
